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单选题
金融机构在进行客户尽职调查时要贯彻的基本原则是（）。
单选题
中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
单选题
客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（）。
单选题
金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。
单选题
洗钱过程不包括哪个阶段？
单选题
洗钱的危害不包括（）。
单选题
（）是掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
单选题
（）是我国国务院反洗钱行政主管部门。
单选题
（）是党的最高政治原则和根本政治规矩。
单选题
坚持走中国特色社会主义政治发展道路，全面发展（），社会主义民主政治制度化、规范化、程序化全面推进。
