允许挂失止付的票据丧失，失票人需要挂失止付的，应填写挂失止付通知书并签章。挂失止付通知书应当记载下列事项：（）

机构撤并时，应将客户身份资料、客户交易记录及其他反洗钱资料制作形成交接清单，一并移交（）机构。

客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。

客户尽职调查的操作流程不包括（）？

客户身份基本信息不包含哪些？（）

金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取（）的风险控制措施。

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分（）等级。

客户洗钱风险分类的参考指标不包括（）？

农发行反洗钱和反恐怖融资工作应坚持的原则不包括（）？

金融机构在进行客户尽职调查时要贯彻的基本原则是（）。

中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。