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银行集训考试题库
1,997
单选题

对客户洗钱风险分类标准描述,不有()。

A
属于金融机构内部保密信息
B
直接关系到客户洗钱风险分类
C
不需要对客户保密
D
避免犯罪分子知悉后有意规避有关风险控制措施

答案解析

正确答案:C
银行集训考试题库

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单选题

银行个人非面对面开立Ⅱ、Ⅲ类户向人同名支付账户充值,充值资金不可提回Ⅱ、Ⅲ类户。()

单选题

同一家银行通过电子渠道非面对面方式同一个人可以开立一个及一个以上非绑定账户入金Ⅲ类户。()

单选题

银行非面对面个人开立Ⅲ类户,个人已通过绑定账户向该Ⅲ类户转入资金,经人同意后,银行可该Ⅲ类户开通非绑定账户入金功能,年累计限额10万元。()

单选题

Ⅲ类户任一时点账户余额不得超过1000元。()

单选题

银行已经银行面对面核实身份且留存有效身份证件复印件、影印件或者影像等资料个人开立Ⅱ、Ⅲ类户时,如个人身份证件未发生变化,可复用已有留存资料,不需重复留存身份证件复印件、影印件或者影像等。()

单选题

金融机构应当妥善保管《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行过程中收集资料,相关资料仅允许以纸质形式保存。()

单选题

由我国军人(武装警察)持军人(武装警察)身份证件开立账户无需开展尽职调查。()

单选题

金融机构可以委托第三方开展尽职调查,相关责任由第三方承担。()

单选题

金融机构在计算账户加总余额时,账户币种外币,应当按照计算日当日中国人民银行公布外汇中间价折合人民币计算。()

单选题

按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定,带有预存功能信用卡账户不需要开展尽职调查。()

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