Ⅲ类户任一时点账户余额不得超过1000元。（）

合伙企业受益所有人是指拥有超过（）合伙权益自然人。

义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取相关信息或者数据，识别非自然人客户受益所有人，并在业务关系存续期间，（）关注受益所有人信息变更情况

下类对可疑类客户采取风险控制措施不恰当（）。

对客户洗钱风险分类标准描述，不有（）。

在认真履行客户尽职调查基础上，对风险等级较高客户审核应严于风险等级较低客户审核，指是（）原则。

对于低风险等级客户，各单位应开展持续性客户尽职调查，关注客户交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每（）进行一次集中核对。

深入持久推进"三反"监管体制机制建设，完善"三反"监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明提出要求存在较高风险特定非金融行业。（）

金融机构反洗钱报告员应采取（）方法，对大额及可疑交易进行分析筛选，对大额资金往来频繁及风险等级较高客户要认真分析，保及时识别重点可疑交易。

对于首次建立业务关系客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次定其风险等级后（）内至少应进行一次复核。

金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险，直接将其定级低风险，但此类客户不应具有在同一金融机构金融资产净值超过一定限额，原则上，非自然人客户限额（）万元人民