27.在建立客户关系时,应核实客户及其受益所有人身份,在有效管理洗钱和恐怖融资风险的情况下,对于( ),可以在建立业务关系后( )内完成受益所有人身份核实工作。对于未完成受益所有人身份核实工作前为客户办理业务的,不得为其办理非柜面业务。

38.被司法机关进行刑事查询、冻结的客户,我行因立即将该客户风险等级调整为( )

37.农信银对公汇兑业务,在综合柜面系统操作( )交易进行数据录入。

36.农信银业务系统日切时间为每日( ),在每日日切处理期间,暂停办理业务。

35.在风险评估基础上,应适用( )方法防范或降低洗钱和恐怖融资风险。

34.关于反洗钱客户身份识别工作中所涉及“受益所有人”下列说法正确的是( )

33.同一法人下为同一个人开立Ⅱ、Ⅲ类户的数量上分别不得超过( )个;Ⅱ类户由非绑定账户转入资金、存入现金,日累计限额( )万元,年累计限额( )万元;Ⅲ类户通过绑定账户转入资金验证的,可以接收非绑定账户小额转入资金;消费和缴费支付、非绑定账户资金转出等出金日累计限额( )元,年累计限额( )万元。

32.自2019年4月1日起,对公安机关认定的出租、出售、出借、购买银行账户(卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户(卡)或者支付账户的单位和个人,实施( )内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务、不得为其新开立账户的惩戒措施。

31.当借记卡账户被冻结后,可以进行挂失,但无法进行解挂。系统调整后,当借记卡账户被冻结后,借记卡( )挂失。

30.下列哪一项不能作为职业进行填写( )

29.哪一项不能作为异地人员开户证明文件( )