29.哪一项不能作为异地人员开户证明文件( )

36.假币收缴应当在监控下实施,监控记录保存期限不得少于( )。

35.要严格区分已清分和未清分纸币,严禁混放,对于已清分现金应加盖“( )”印章,待付出零散钱币严禁出现不宜流通人民币。

34.现金清分工作分为机械清分与手工清分,机械清分是指对收入的( )及以上的完整券纸币通过清分机进行全额清分。手工清分是指清分人员根据《不宜流通人民币 纸币》《不宜流通人民币 硬币》金融行业标准指对于( )、( )的纸币以及硬币进行手工清分。

33.储户办理零存整取储蓄存款开户时需与金融机构约定每月存入的固定金额和存期。中间漏存部分,次月通过( )的办法来补足存款金额,但( )

32.零存整取定期储蓄存款采用记名方式,可挂失;起存金额为人民币( )元,多存不限,存期分为( )。

31.整存整取储蓄存款采用记名方式,可挂失;人民币起存金额为( )。

30.个人通知存款支取后的余额小于个人通知存款的最低起存金额时,( )。

29.尽职调查方式:( )、( )、( )、( )等。

28.提交可疑交易报告后,应对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资等犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应自上一次可疑交易报告日起( )

27.在建立客户关系时,应核实客户及其受益所有人身份,在有效管理洗钱和恐怖融资风险的情况下,对于( ),可以在建立业务关系后( )内完成受益所有人身份核实工作。对于未完成受益所有人身份核实工作前为客户办理业务的,不得为其办理非柜面业务。