38.被司法机关进行刑事查询、冻结的客户,我行因立即将该客户风险等级调整为( )

27.在建立客户关系时,应核实客户及其受益所有人身份,在有效管理洗钱和恐怖融资风险的情况下,对于( ),可以在建立业务关系后( )内完成受益所有人身份核实工作。对于未完成受益所有人身份核实工作前为客户办理业务的,不得为其办理非柜面业务。

26.非自然人客户重要身份信息发生变更的,应自我行电话、短信通知之日起( )内,未至我行进行变更且未提出合理理由的应对账户采取暂停非柜面交易措施。

25.非自然人客户应当于开户证件、法人身份证件到期前的( )内通过电话联系、短信等方式告知客户进行身份信息更新,到期之日起( )内未更新且没有提出合理理由的,应中止该非自然人账户。

24.为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的( )或者( )。

23.个人活期存款按账户种类可分为( )

22.重要空白凭证的领用、上缴和保管等业务操作应遵循“( )原则。

21.发生柜员长短款实行‘( )’的原则,不得以长补短。当日发生的差错,均应当日列账处理。

20.营业网点现金收付业务,应实行“( )”。柜面收入的现金和对外支付的现金实行分开存放。

19.收付现金必须做到( );拆捆时,先确认每捆十把,再拆捆,做到现金实物与记账凭证或现金调拨单核对相符。

18.实现综合柜员制的,柜员办理现金业务必须在( )做到当面点清。