32.自2019年4月1日起,对公安机关认定的出租、出售、出借、购买银行账户(卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户(卡)或者支付账户的单位和个人,实施( )内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务、不得为其新开立账户的惩戒措施。

33.储户办理零存整取储蓄存款开户时需与金融机构约定每月存入的固定金额和存期。中间漏存部分,次月通过( )的办法来补足存款金额,但( )

32.零存整取定期储蓄存款采用记名方式,可挂失;起存金额为人民币( )元,多存不限,存期分为( )。

31.整存整取储蓄存款采用记名方式,可挂失;人民币起存金额为( )。

30.个人通知存款支取后的余额小于个人通知存款的最低起存金额时,( )。

29.尽职调查方式:( )、( )、( )、( )等。

28.提交可疑交易报告后,应对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资等犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应自上一次可疑交易报告日起( )

27.在建立客户关系时,应核实客户及其受益所有人身份,在有效管理洗钱和恐怖融资风险的情况下,对于( ),可以在建立业务关系后( )内完成受益所有人身份核实工作。对于未完成受益所有人身份核实工作前为客户办理业务的,不得为其办理非柜面业务。

26.非自然人客户重要身份信息发生变更的,应自我行电话、短信通知之日起( )内,未至我行进行变更且未提出合理理由的应对账户采取暂停非柜面交易措施。

25.非自然人客户应当于开户证件、法人身份证件到期前的( )内通过电话联系、短信等方式告知客户进行身份信息更新,到期之日起( )内未更新且没有提出合理理由的,应中止该非自然人账户。

24.为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的( )或者( )。