29.实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括:( )

270.根据监管部门大额资金支付须查证的要求,对于贷款合同金额超过( )(含)的受托支付业务,业务人员(指客户经理等,下同)通过信贷系统提交贷款出账申请时,须经会计部门远程授权审批通过后才能放款成功。

269.若接到客户咨询:“我从外地来的,可以开卡吗?”,怎样答复比较合适?

268.经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(卡)的单位和个人及相关组织者属于哪一类客户?

266.长期不动户注销的印鉴卡与该长期不动户的账户档案一并转入销户档案保管,销户后账户档案的保管期限为(▁▁)年。

264.开户行在办理银行结算账户业务时,发现伪造变造开户证明文件的,应留置开户申请书及伪造变造的开户证明文件原件,复印件留存其他开户申请资料,并及时报送()

262.商业银行应当科学、审慎判断客户异常开户情形、对拒绝开户建立()机制,确保理由合理、充分,并做好解释说明。

261.备案类银行结算账户开立、变更和撤销由(▁▁)通过账户管理系统进行备案。

260.对干被公安机关通报配合打击治理电信网络新型违法犯罪工作不力的银行和支付机构,人民银行及其分支机构将会同公安机关约谈相关负责人,根据公安机关移送线索倒查责任落实情况,列为(▁▁)的重点检查对象。

259.对于同一存款人在同一家银行开立多个l类银行账户的,如果无法核实开户合理性,银行应当引导存款人()账户,或者采取降低账户类别等措施,使存款人运用账户分类机制,合理存放资金,保护资金安全。

258.需要人民银行核准并颁发开户许可证的临时存款账户包括()。