对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

校外培训机构在本市范围内选择（）家托管银行开设预收费专用存款账户。

以下哪一项不是银行柜面业务潜藏的操作风险的防范对策

根据《关于进一步规范公文表述的通知》（厦国银〔2022〕4号），下列制度类公文标题符合要求的是（ ）。

根据《厦门国际银行2022年案件防控工作计划》，本行将（）作为总行各部、各分行及相关管理人员绩效考核最终得分的重要组成部分，并作为各责任单位及其第一责任人绩效收入分配的重要依据。

本行应于（）开展案件风险排查并形成风险排查报告报送厦门银保监局。

商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）元以上或者外币等值（）美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。

客户通过电子渠道申请开立个人存款证明，若选择网点自取，客户自开立之日起( )未来领取的，机构营业部应当操作解除个人存款证明。

营业部应以书面通知的方式向客户发出长期不动户清理通知，要求客户自发出通知之日起( ) 日内至开户银行办理账户年检或销户手续。

营业部每月月初（ ）内通过系统对不动户情况进行查询对应在电子印鉴系统中将已转为不动户的账户标记“不动户”，并通知会计结算部抽卡，注明转不动户的日期后放入不动户的预留印鉴专夹保管。

根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》2022年新规，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付、实物贵金属买卖、销售各类金融产品等一次性交易且交易金额单笔人民币（ ）元以上或者外币等值（ ）美元以上的，应当开展客户尽职调查，并登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。