根据《厦门国际银行2022年案件防控工作计划》，本行将（）作为总行各部、各分行及相关管理人员绩效考核最终得分的重要组成部分，并作为各责任单位及其第一责任人绩效收入分配的重要依据。

被中国人民银行纳入重点监管名单不是我行对各类跨境业务进行洗钱和恐怖融资风险识别需考虑的风险因素之一。

本行产品洗钱风险评估遵循“先评估、后推出”原则、风险为本原则、全面性原则和动态管理原则。

本行应当针对具有不同洗钱风险的客户、业务关系或者交易，采取不同的风险控制措施

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）的客户风险等级应高于来自于其他国家（地区）的客户。

本行对发现重大可疑交易线索或防范、遏止相关犯罪行为的员工给予适当的奖励或表扬。

本行根据中国人民银行操作临时冻结后，必须接到中国人民银行书面解除临时冻结通知后方可解除冻结。

交易同时符合两项以上大额交易标准的，只需提交一项即可。

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易和可疑交易。

本行不得为身份不明或者拒绝身份查验的客户提供服务或者与其进行交易。