校外培训机构在本市范围内选择（）家托管银行开设预收费专用存款账户。

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）的客户风险等级应高于来自于其他国家（地区）的客户。

本行对发现重大可疑交易线索或防范、遏止相关犯罪行为的员工给予适当的奖励或表扬。

本行根据中国人民银行操作临时冻结后，必须接到中国人民银行书面解除临时冻结通知后方可解除冻结。

交易同时符合两项以上大额交易标准的，只需提交一项即可。

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易和可疑交易。

本行不得为身份不明或者拒绝身份查验的客户提供服务或者与其进行交易。

各机构营业部门开展日常营业柜面客户身份识别、大额交易报告、客户洗钱风险等级评定，对日常工作中发现的异常交易情况按规定及时报告，并及时完成大额及可疑交易报告。

不得将洗钱风险管理岗位简单设置为操作类岗位，但可以外包。

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱法、有关法律法规及监管规定采取相关措施的行为。