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外汇汇款申请汇款路径,如走同城渠道应直接操作核心系统完成业务处理;如走SWIFT渠道则操作渠道整合平台落地业务流程触发核心系统生成相关交易完成业务处理。

A、正确

B、错误

答案:B

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机构在日常监测中发现异常交易,应及时开展人工分析与甄别。由( )进行初步分析。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-a7a8-c0f5-18fb755e8811.html
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单位客户“外币存立升”产品支持客户通过电子银行申请提前支取。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-cdc0-c0f5-18fb755e881b.html
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在基金成立后向管理人收取募集专户监督费用,募集专户监督费不得从监督专户中扣划,
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c9d8-c0f5-18fb755e8823.html
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智慧网点是指实施网点智能服务项目的分支机构营业网点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c5f0-c0f5-18fb755e881c.html
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对于原始币种不足()货币单位的涉外收付款无需办理国际收支统计间接申报,即无需报送基础信息和申报信息
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d2a0-c0f5-18fb755e8822.html
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单位客户办理定期存款质押时应向我行提供的质押凭证为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-66a0-c0f5-18fb755e8812.html
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小额支付系统业务处理办法规定借记回执信息最长返回时间不得超过( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-c300-c0f5-18fb755e8816.html
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各机构营业部撤销个人银行结算账户应当在( )个工作日内向CAMS系统报送个人银行结算账户撤销信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ab90-c0f5-18fb755e8810.html
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本行商业秘密的密级,根据泄露会使本行的经济利益遭受损害的程度,确定为核心商业秘密和()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-66a0-c0f5-18fb755e8806.html
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账户风险分类分级信息迁移至账户风险管理系统,核心删除____________交易中的账户风险等级分值、账户风险等级字段。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b530-c0f5-18fb755e880f.html
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题目内容
(
判断题
)
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题库20题库20题库20题库20

外汇汇款申请汇款路径,如走同城渠道应直接操作核心系统完成业务处理;如走SWIFT渠道则操作渠道整合平台落地业务流程触发核心系统生成相关交易完成业务处理。

A、正确

B、错误

答案:B

题库20题库20题库20题库20
相关题目
机构在日常监测中发现异常交易,应及时开展人工分析与甄别。由( )进行初步分析。

A. 客户经理

B. 市场部门主管

C. 营业部数据报送初审岗

D. 反洗钱专员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-a7a8-c0f5-18fb755e8811.html
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单位客户“外币存立升”产品支持客户通过电子银行申请提前支取。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-cdc0-c0f5-18fb755e881b.html
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在基金成立后向管理人收取募集专户监督费用,募集专户监督费不得从监督专户中扣划,

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c9d8-c0f5-18fb755e8823.html
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智慧网点是指实施网点智能服务项目的分支机构营业网点。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c5f0-c0f5-18fb755e881c.html
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对于原始币种不足()货币单位的涉外收付款无需办理国际收支统计间接申报,即无需报送基础信息和申报信息

A. 0.1

B. 0.3

C. 0.5

D. 0.6

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d2a0-c0f5-18fb755e8822.html
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单位客户办理定期存款质押时应向我行提供的质押凭证为( )。

A. 单位定期存款证实书

B. 单位定期存单

C. 单位定期存单委托书

D. 单位定期存单协议书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-66a0-c0f5-18fb755e8812.html
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小额支付系统业务处理办法规定借记回执信息最长返回时间不得超过( )。

A. 5天

B. 5个工作日

C. 3天

D. 3个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-c300-c0f5-18fb755e8816.html
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各机构营业部撤销个人银行结算账户应当在( )个工作日内向CAMS系统报送个人银行结算账户撤销信息。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ab90-c0f5-18fb755e8810.html
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本行商业秘密的密级,根据泄露会使本行的经济利益遭受损害的程度,确定为核心商业秘密和()。

A. 非核心商业秘密

B. 一般商业秘密

C. 普通商业秘密

D. 其他商业秘密

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-66a0-c0f5-18fb755e8806.html
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账户风险分类分级信息迁移至账户风险管理系统,核心删除____________交易中的账户风险等级分值、账户风险等级字段。

A. 个人相关开户

B. 单位相关开户

C. 单位相关维护

D. 单位相关查询交易

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b530-c0f5-18fb755e880f.html
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