A、7
B、5
C、10
D、3
答案：A
A、7
B、5
C、10
D、3
答案：A
A. 直接包买业务模式
B. 直接转卖业务模式
C. 先包买后转卖业务模式
D. 部分包买部分转卖模式
A. 在境外购买房屋的买卖合同
B. 国内的工资收入证明
C. 子女的境外留学学费及生活费证明
D. 在境外投资公司的证明材料
A. 6小时
B. 12小时
C. 18小时
D. 24小时
A. 3年、5年
B. 5年、7年
C. 5年、10年
D. 10年、15年
A. 本人有效身份证件
B. 经海关签章的《海关申报单》
C. 本人原存款银行外币现钞提取单据
D. 经常项目下有交易额的相关材料
A. 正确
B. 错误
A. 3个
B. 5个
C. 7个
D. 10个
A. 正确
B. 错误
A. 3
B. 5
C. 10
D. 30
A. 被评定为高风险及以上风险等级的客户
B. 特定自然人客户、高风险行业的非自然人客户及受益所有人为特定自然人的非自然人客户
C. 对来自我国有权机关发布或金融行动特别工作组（FATF）、亚太反洗钱组织（APG）、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）等国际反洗钱组织制定的高风险国家或地区的客户
D. 新成立的公司，且其注册地在境外，境内无经营地址，且非本行客户的关联公司
