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单位客户在本行办理代收业务应开立人民币结算部账，专门用于归集本行代单位客户收取的款项。如该客户对应账户办理销户，代收业务（）。

A、继续有效

B、签约到期后终止

C、自动终止

D、可变更为其他对应的结算账户

答案：C

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为强化账户风险防范工作，T24核心系统开立的个人活期账户，自动设置的非柜面交易日笔数为999笔。

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经排查发现已在我行开户的非法社会组织应立即中止开立账户的所有业务，账户状态设置为（）。

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关注名单客户在本行营业网点柜台办理个人结售汇业务时，无论金额大小及是否在结售汇年度总额内，经办柜员需视同超过年度总额的结售汇要求审核客户的相关证明材料。

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人民币通知存款，单位客户最低起存金额为（）

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一般情况下，产品流动性越大，产品洗钱风险程度相对越高。

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客户预留印鉴环节无法进行录像时可拍照留存，机构应说明情况并经（）审批

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各机构会计结算部、营业部在办理涉及海关特殊监管区域保税货物的境内仓单转卖业务时，应在涉外收支申报交易附言中标注（）字样.

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受理有权机关冻结指令时，可重复冻结

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投资者赎回的资金将在本行系统成功受理赎回交易申请之日起（）个工作日内，由本行划回其签约资金账户中。

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本行、存管银行应建立客户签约结算账户、（）之间的一一对应关系。

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单位客户在本行办理代收业务应开立人民币结算部账，专门用于归集本行代单位客户收取的款项。如该客户对应账户办理销户，代收业务（）。

A、继续有效

B、签约到期后终止

C、自动终止

D、可变更为其他对应的结算账户

答案：C

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为强化账户风险防范工作，T24核心系统开立的个人活期账户，自动设置的非柜面交易日笔数为999笔。

A. 正确

B. 错误

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经排查发现已在我行开户的非法社会组织应立即中止开立账户的所有业务，账户状态设置为（）。

A. 限制借记

B. 限制非柜面

C. 只收不付

D. 借贷均不予许

点击查看答案

关注名单客户在本行营业网点柜台办理个人结售汇业务时，无论金额大小及是否在结售汇年度总额内，经办柜员需视同超过年度总额的结售汇要求审核客户的相关证明材料。

A. 正确

B. 错误

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人民币通知存款，单位客户最低起存金额为（）

A. 10万元（含）

B. 50万元（含）

C. 20万元（含）

D. 100万元（含）

点击查看答案

一般情况下，产品流动性越大，产品洗钱风险程度相对越高。

A. 正确

B. 错误

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客户预留印鉴环节无法进行录像时可拍照留存，机构应说明情况并经（）审批

A. 机构营业部主管

B. 分行会计结算部主管

C. 支行行长

D. 分行行领导

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各机构会计结算部、营业部在办理涉及海关特殊监管区域保税货物的境内仓单转卖业务时，应在涉外收支申报交易附言中标注（）字样.

A. 保税货物

B. 境内仓单转卖

C. 特殊保税货物

D. 仓单转卖

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受理有权机关冻结指令时，可重复冻结

A. 正确

B. 错误

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投资者赎回的资金将在本行系统成功受理赎回交易申请之日起（）个工作日内，由本行划回其签约资金账户中。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 7

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本行、存管银行应建立客户签约结算账户、（）之间的一一对应关系。

A. 结算备付金账户

B. 过渡账户

C. NOSTRO账户

D. 客户在证券公司的证券资金账户

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