已开立纸质存单的个人大额存单可以转让（ ）。

可疑交易尽职调查表由各机构（ ）按照本行档案管理规定的要求整理后移交分行办公室进行保管。

我行客户A公司交易对手B公司的公司名称与国家有关部门依法要求关注的逃税分子名称相同，我行需对A公司采取（ ）。

企业客户身份尽职调查内容不包括（ ）。

本行尽职调查必须始终坚持原则不包括（ ）。

客户尽职调查工作开展情况质量评估的频率为（ ）。

可疑交易甄别的基础是（ ）。

本行尽职调查应遵循（ ）原则，通过各种合理合法的方式，对客户情况进行审慎调查，并去粗取精、去伪存真，获取真实信息。

本行尽职调查从内容上分为（ ）尽职调查和可疑交易尽职调查。

机构在日常监测中发现异常交易，应及时开展人工分析与甄别。由（ ）进行初步分析。

归属主管客户经理对客户信息登记的及时性、准确性、完整性负责，（ ）需对客户信息登记的完整性进行核对，反洗钱工作小组和市场部门应将尽职调查信息登记情况纳入年度检查的范围。