所有反洗钱相关电子及纸质材料保存时限不少于10年。

涉及恐怖活动资产被冻结客户提出因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的，本行应告知其向资产所在地（ ）提出申请。

境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求本行冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，收到上述信息的机构或部门应当告知对方通过（ ）提出请求。

涉及恐怖活动资产冻结相关档案应按年归档，当年度终了后保管（ ）年。

判断受益所有人的基本方法是直接或者间接拥有超过（）公司股权或者表决权的自然人。

以下可作为非自然人客户股权信息的验证材料的是（）。

个人客户在符合执行强化尽职调查措施时必须填写（）

可疑交易尽职调查表由各机构（ ）按照本行档案管理规定的要求整理后移交分行办公室进行保管。

我行客户A公司交易对手B公司的公司名称与国家有关部门依法要求关注的逃税分子名称相同，我行需对A公司采取（ ）。

企业客户身份尽职调查内容不包括（ ）。

本行尽职调查必须始终坚持原则不包括（ ）。