本行客户根据客户是否提交业务开展所需的完整证明材料，区分为潜在客户和正式客户。

各机构对于经设区的市级以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的个人，（ ）年内暂停其银行账户非柜面业务，并不得为其新开立账户。

国行E企盈进行签约时客户需要提交（ ）、经办人有效证件、管理员有效证件、法人授权书等。

国行e企盈业务的服务对象，应是在本行开立（）单位银行结算账户，且已在本行开通电子银行业务的企业客户。

重大操作风险事件包括抢劫银行或运钞车、盗窃银行现金（ ）的案件，诈骗银行或其他涉案金额（ ）的案件。

向外部提交的大额交易报告不超过（ ）天（含），若发现大额交易信息存在错误，应通过纠错或删除报文更正。

上报可疑交易报告后，反洗钱交易数据监测分析初审岗应当持续监测相关客户、账户及交易，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且反洗钱交易数据监测分析复审岗复审后认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（ ）提交一次接续报告。

客户在本行发生的满足大额交易数据报送标准的大额交易数据原则上要求在（ ）个工作日报送。

本行各分支机构营业部应设立反洗钱联络专员，由（ ）制定。

在交易发生后的（ ）前，反洗钱综合业务系统完成大额交易数据的抽取，并自动生成待申报的大额交易数据。

银行各业务部门在日常工作中高度关注客户交易和行为情况，若发现客户交易或客户行为存在异常的，应及时向（ ）报告。