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国行e企盈业务的服务对象，应是在本行开立（）单位银行结算账户，且已在本行开通电子银行业务的企业客户。

A、人民币

B、美元

C、日元

D、港币

答案：A

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针对H股上市公司以人民币形式汇出外方股东股息业务，对已在资本项目系统办理登记的公司，资金汇出后分行会计结算部应通过资本项目系统反馈相关股息汇出信息，对未在资本项目系统办理登记的公司，分行会计结算部应在办理资金汇出后（）内将有关信息（含资金汇出日期、金额）书面报送所在地外汇局备案。

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客户申请出具单位账户状况证明的，必须填写具体的收件对象名称，收件对象栏位不可填写“敬启者”或其他非特定对象

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本行接到有权机关对保险公司资本保证金账户资金的冻结指令时，应当按照法律法规规定，通过人工或系统等方式，向有权机关提示（）

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下列说法错误的是（）。

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以下哪些属于高风险等级地区现金消毒要求

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经营外汇业务的金融机构发现客户有外汇违法行为的，应当及时向外汇管理机关报告。

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全体出纳人员应持续参加所属辖区牵头开展的反假货币知识及技能系列培训，通过分行统一组织的反假货币从业资质认定后，方可从事反假货币相关各项工作

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客户持2005年版100元假币实物申请查询的，机构营业部应在纸币实物上加盖假币印章，再按照查询工作流程开展查询。

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个人可通过本行柜台或本行电子银行渠道办理结汇和购汇。在电子渠道仅限于（）客户办理便利化额度内的结汇和购汇。

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个人一次性办理18000美元的外币现钞存入业务，银行可扣减1万美元后，仅审核8000美元的外币现钞来源证明。

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国行e企盈业务的服务对象，应是在本行开立（）单位银行结算账户，且已在本行开通电子银行业务的企业客户。

A、人民币

B、美元

C、日元

D、港币

答案：A

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A. 3个工作日

B. 2个自然日

C. 3个自然日

D. 5个工作日

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客户申请出具单位账户状况证明的，必须填写具体的收件对象名称，收件对象栏位不可填写“敬启者”或其他非特定对象

A. 正确

B. 错误

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本行接到有权机关对保险公司资本保证金账户资金的冻结指令时，应当按照法律法规规定，通过人工或系统等方式，向有权机关提示（）

A. 账户资金仅可用于清算时清偿账务等特定用途

B. 账户允许查询

C. 账户不允许冻结、扣划

D. 允许查询并冻结

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下列说法错误的是（）。

A. 个人与其直系亲属账户间的资金划转，凭双方有效身份证件、直系亲属关系证明办理

B. 个人外汇储蓄账户结售汇按照年度总额管理

C. 同一个人客户的外汇结算账户与外汇储蓄账户间资金可以划转，外汇储蓄账户向外汇结算账户的划款限于划款当日的对外支付及结汇业务

D. 境内个人和境外个人账户间的资金划转按跨境交易进行管理

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以下哪些属于高风险等级地区现金消毒要求

A. 营业网点要严格实施现金“收支两条线”管理，收入和付出现金严格分开

B. 收入现金应在专用消毒、保管区进行统一消毒、分类管理

C. 存取款一体机等现金自助设备须全部关闭循环功能

D. 对办理现金业务场所应进行消毒处理

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经营外汇业务的金融机构发现客户有外汇违法行为的，应当及时向外汇管理机关报告。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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客户持2005年版100元假币实物申请查询的，机构营业部应在纸币实物上加盖假币印章，再按照查询工作流程开展查询。

A. 正确

B. 错误

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个人可通过本行柜台或本行电子银行渠道办理结汇和购汇。在电子渠道仅限于（）客户办理便利化额度内的结汇和购汇。

A. 关注名单

B. 黑名单

C. 非关注名单

D. 正常

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个人一次性办理18000美元的外币现钞存入业务，银行可扣减1万美元后，仅审核8000美元的外币现钞来源证明。

A. 正确

B. 错误

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