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各机构对于经设区的市级以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务，并不得为其新开立账户。

A、1

B、3

C、5

D、10

答案：C

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本行为境内单位办理定期存款不得直接出具单位定期存款存单。

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（）为本行EAST报表的归口管理部门，根据《厦门国际银行数据需求管理办法》开展EAST报送系统需求管理工作；根据《厦门国际银行数据质量管理办法》牵头組织EAST数据质量管理相关工作。

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以下哪个不属于特约商户需要提供的入网申请材料？

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本行不得拖延支付、截留、挪用客户和他行资金，不得因清算账户头寸不足影响客户和他行资金使用，不得疏于系统管理，影响系统安全、稳定运行，不得伪造、篡改大小额支付业务，盗用资金。

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个人可委托近亲属代为办理年度便利化额度内的结汇和购汇，需提供哪些材料？

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柜员间办理现金调拨时，由现金出库方柜员在核心系统发起申请，经（）当场清点调拨的现金，确认金额无误后，由现金入库方柜员在核心系统操作资金入库。

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货物贸易外汇业务，存在高度关联关系（如公司实控人存在关联关系、注册地址相近、联系方式存在关联等）的企业应列为（）。

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本行各分支机构申请加入全国集中银行账户管理系统的，由分支机构向所在地中国人民银行分支机构提交（）。

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日常变更类业务功能测试案例管理工作涉及的角色包括（）

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对于企业客户已登记预分配账号的，存在因特殊情况补齐材料时间较长或其他特殊因素导致实际开户日期与预分配账号登记日期时间差超过（）的，机构营业部还需重新履行客户开户前校验与客户识别职责。

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各机构对于经设区的市级以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务，并不得为其新开立账户。

A、1

B、3

C、5

D、10

答案：C

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本行为境内单位办理定期存款不得直接出具单位定期存款存单。

A. 正确

B. 错误

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A. 总行计划财务部

B. 总行计划财务部数据管理中心

C. 数据治理委员会

D. 总行运营管理部

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以下哪个不属于特约商户需要提供的入网申请材料？

A. 营业执照或其他有效证件原件加盖公章的复印件

B. 法定代表人（负责人）身份证件资料原件及加盖公章的复印件

C. 《厦门国际银行股份有限公司特约商户入网申请表》

D. 《收单服务协议》

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A. 正确

B. 错误

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个人可委托近亲属代为办理年度便利化额度内的结汇和购汇，需提供哪些材料？

A. 委托人的有效身份证件

B. 受托人的有效身份证件

C. 委托书

D. 近亲属关系证明

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A. 出库房

B. 入库方

C. 营业主管

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货物贸易外汇业务，存在高度关联关系（如公司实控人存在关联关系、注册地址相近、联系方式存在关联等）的企业应列为（）。

A. 可信客户

B. 关注客户

C. 黑名单客户

D. CNY100万元

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本行各分支机构申请加入全国集中银行账户管理系统的，由分支机构向所在地中国人民银行分支机构提交（）。

A. 《金融许可证》原件及复印件

B. 《金融机构编码证书》复印件

C. 《全国集中账户系统机构信息维护申请表》

D. 《营业执照》原件及复印件

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日常变更类业务功能测试案例管理工作涉及的角色包括（）

A. 开发经办

B. 测试管理负责人

C. 业务需求分析人员

D. 系统功能测试人员

E. 用户验收测试人员

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A. 3个工作日（含）

B. 3个工作日（不含）

C. 5个工作日（含）

D. 5个工作日（不含）

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