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判断题

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大额存单可以用于办理质押业务，包括但不限于质押贷款、质押融资等。

A、正确

B、错误

答案：A

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境内个人外汇账户内资金汇出境外用于经常项目支出，当日累计等值（）美元以下（含），可以凭本人有效身份证件在银行办理。

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预关注客户无法通过本行电子银行渠道办理个人结售汇业务，只能在本行营业网点柜台办理。

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在履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，（）。

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商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）元以上或者外币等值（）美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。

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因工作需要确实需要推迟移交的，应经会计结算部主管同意，推迟移交时间最长不超过（）。

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对于单笔人民币5万元或外币等值5000美元以上的跨境汇出汇款，本行还应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并通过核对或查看已留存的客户有效身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息、确保信息的准确性。

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排队软叫号系统上线后实现了微信和手机银行的扫码取号功能，而新增的排队叫号APP是只支持（）取号方式。

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在个人外汇业务系统“关注名单”内的个人办理个人结售汇业务，应（）。

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客户通过境外银行卡发生的大额交易由（）机构报告。

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下列关于境外个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的，在银行办理时凭本人有效身份证件，对其他证明材料说法错误的是（）。

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判断题

)

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大额存单可以用于办理质押业务，包括但不限于质押贷款、质押融资等。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

境内个人外汇账户内资金汇出境外用于经常项目支出，当日累计等值（）美元以下（含），可以凭本人有效身份证件在银行办理。

A. 5000

B. 1万

C. 5万

D. 3万

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预关注客户无法通过本行电子银行渠道办理个人结售汇业务，只能在本行营业网点柜台办理。

A. 正确

B. 错误

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在履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，（）。

A. 如本行客户可无需核对

B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件是否与本人一致，本行客户可无需联网核查

C. 应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查

D. 仅一次性金融服务客户需联网核查

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A. 5万；1万

B. 1万；1万

C. 5万；5万

D. 1万；5万

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因工作需要确实需要推迟移交的，应经会计结算部主管同意，推迟移交时间最长不超过（）。

A. 一个月

B. 三个月

C. 六个月

D. 一年

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A. 正确

B. 错误

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排队软叫号系统上线后实现了微信和手机银行的扫码取号功能，而新增的排队叫号APP是只支持（）取号方式。

A. 刷卡

B. 刷身份证

C. 人脸识别

D. 手机扫码

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在个人外汇业务系统“关注名单”内的个人办理个人结售汇业务，应（）。

A. 银行不得为“关注名单”中客户办理业务

B. 凭有交易额的相关材料在银行办理

C. 凭本人有效身份证件及有交易额的相关材料在银行办理

D. 凭外汇管理局的核准件办理

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客户通过境外银行卡发生的大额交易由（）机构报告。

A. 开立账户的机构

B. 业务办理机构

C. 收单机构

D. 开卡银行

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下列关于境外个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的，在银行办理时凭本人有效身份证件，对其他证明材料说法错误的是（）。

A. 境外投资收益：境外投资外汇登记证明文件、利润分配决议或红利支付书或其他收益证明

B. 就医支出：境内医院收费证明

C. 房租类支出：房屋管理局登记的房屋租赁合同、发票或支付通知

D. 职工报酬：雇佣合同及收入证明

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