A、1
B、5
C、10
D、20
答案:C
A、1
B、5
C、10
D、20
答案:C
A. 高风险账户等级评分小于或等于25分
B. 中风险账户等级评分大于25分且小于或等于40分
C. 低分险账户等级评分大于40分
A. 2
B. 3
C. 5
D. 10
A. 购汇后资金用途
B. 客户购汇人民币资金来源
C. 客户有效证件
D. 必须本人办理
A. 可信客户
B. 不可信客户
C. 关注客户
D. 风险客户
A. 正确
B. 错误
A. 中国银保监会
B. 中国人民银行
C. 国家外汇管理局
D. 银行业协会
E. 支付清算协会
A. 存款自愿
B. 取款自由
C. 存款有息
D. 为储户保密
A. 正确
B. 错误
A. 考核导向“重数量轻风险”
B. 内部部门风险管理缺乏统筹
C. 内部责任追究流于形式
D. 未实现账户风险分类分级管理
A. 新成立或异地公司
B. 成立未满2年的公司
C. 交易标的具有(包括但不限于)自身价值高或生产的附加值高、体积小等特点(如电子元器件等)或者交易标的申报价格异常高于市场价格等情形
D. 保关方式为5034、6033的业务,重点关注通过转口贸易、转卖等形式开展对外贸易活动的业务