APP下载

首页

财会金融

题库20题库20题库20题库20

搜索

题库20题库20题库20题库20

题目内容

(

多选题

)

加强尽职调查采取额外措施或更严格的尽职调查措施，以控制洗钱风险。相关措施包括但不限于（）

A、采取身份识别辅助措施以取得客户的额外资料

B、提高客户洗钱风险等级

C、提高交易监测的频率和强度

D、增加客户账户的借贷记限制

答案：AC

题库20题库20题库20题库20

客户办理个人结售汇可持本人有效身份证件前往本行任一营业网点柜台办理，亦可通过已在本行柜面签约或自助签约的电子银行渠道的账户办理，网银支持占用额度和不占用额度的结售汇业务。

点击查看题目

已办理时点资金证明的大额存单不可提前支取。

点击查看题目

受理客户业务时发现交易中存在一般可疑类名单客户，由客户所属机构反洗钱工作小组对客户交易性质进行核实并反馈处理意见。若机构洗钱工作小组同意，则相关业务可正常办理，由客户所属机构至少（）进行交易回溯检查。

点击查看题目

会计运营监控平台系统根据（）和（）作为唯一识别标识，自动进行凭证影像与业务流水匹配勾对。

点击查看题目

根据《关于进一步规范公文表述的通知》（厦国银〔2022〕4号），下列制度类公文标题符合要求的是（）。

点击查看题目

自助设备保险柜密码每个月至少更换一次。

点击查看题目

客户与本行签署“外币活期资金池”产品协议后，在增值周期内，产品收益率均按（）本行对外公布的“外币活期资金池”产品增值收益率执行。

点击查看题目

会计核算业务监督的主要方法包括静态检查和动态回溯，其中静态检查指会计监督人员以“复核式”监督方法，以时点为主，检查业务人员核算方式、核算结果与财务会计工作规范及具体业务管理规定的核算一致性。

点击查看题目

不占用年度便利化额度的结售汇总金额不得超过客户所提供材料上标注的总金额。

点击查看题目

企业申请开立基本存款账户的，各机构营业部应当通过面对面的方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿。

题目内容

(

多选题

)

手机预览

题库20题库20题库20题库20

加强尽职调查采取额外措施或更严格的尽职调查措施，以控制洗钱风险。相关措施包括但不限于（）

A、采取身份识别辅助措施以取得客户的额外资料

B、提高客户洗钱风险等级

C、提高交易监测的频率和强度

D、增加客户账户的借贷记限制

答案：AC

相关题目

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

已办理时点资金证明的大额存单不可提前支取。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 每季度一次

B. 每半年一次

C. 每月一次

D. 每年一次

点击查看答案

会计运营监控平台系统根据（）和（）作为唯一识别标识，自动进行凭证影像与业务流水匹配勾对。

A. 一般凭证号码

B. 重要空白凭证号码

C. 重要空白凭证二维码

D. 一般凭证二维码

点击查看答案

根据《关于进一步规范公文表述的通知》（厦国银〔2022〕4号），下列制度类公文标题符合要求的是（）。

A. 厦国银发〔2022〕X号：厦门国际银行境内机构XXXX管理办法

B. 厦国银集团发〔2022〕X号：厦门国际银行股份有限公司XXXX管理办法

C. 厦国银发〔2022〕X号：厦门国际银行XXXX管理办法

D. 厦国银集团发〔2022〕X号：厦门国际银行XXXX管理办法

点击查看答案

自助设备保险柜密码每个月至少更换一次。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

客户与本行签署“外币活期资金池”产品协议后，在增值周期内，产品收益率均按（）本行对外公布的“外币活期资金池”产品增值收益率执行。

A. 付息日

B. 产品协议生效日

C. 协议终止日

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

不占用年度便利化额度的结售汇总金额不得超过客户所提供材料上标注的总金额。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

企业申请开立基本存款账户的，各机构营业部应当通过面对面的方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿。

A. 正确

B. 错误

类似热门题库

农网配电营业工（综合柜员）-2024年04月10日机考题库

加强尽职调查采取额外措施或更严格的尽职调查措施，以控制洗钱风险。相关措施包括但不限于（ ）

加强尽职调查采取额外措施或更严格的尽职调查措施，以控制洗钱风险。相关措施包括但不限于（）