如客户要求关闭通兑业务，申请流程包含（ ）。

我行对于公司客户尽职调查操作指引中指出，公司的受益人按照如下标准依次判定( )。

以下哪些类别客户属于我行不接纳开户申请且拒绝维持现有客户关系范围（ ）。

需要重新识别客户的情形（ ）。

我行最新尽职调查管理指引中“高风险”行业指（ ）。

本行尽职调查应以（ ）为核心，对客户身份及交易情况进行审慎调查。

本行接纳客户或维持现有业务关系须符合三项准则包括（ ）。

加强尽职调查采取额外措施或更严格的尽职调查措施，以控制洗钱风险。相关措施包括但不限于（ ）

对于（ ）申请开户或维持现有业务关系，须按照本指引规定进行加强尽职调查，在为其开立账户或建立业务关系前应经所属机构分管内控的行领导审批。

贵金属（ ）和（ ）业务实行市场风险限额管理。

账户贵金属远期交易是指交易双方以约定的贵金属（ ）、（ ）和（ ），在约定的未来某一日期（非即期起息日）交割的贵金属交易。