本行电子渠道提供（ ）、（ ）、（ ）等多种转账方式，存款人在选择后才能办理业务。

本行尽职调查应以（ ）为核心，对客户身份及交易情况进行审慎调查。

本行接纳客户或维持现有业务关系须符合三项准则包括（ ）。

加强尽职调查采取额外措施或更严格的尽职调查措施，以控制洗钱风险。相关措施包括但不限于（ ）

对于（ ）申请开户或维持现有业务关系，须按照本指引规定进行加强尽职调查，在为其开立账户或建立业务关系前应经所属机构分管内控的行领导审批。

贵金属（ ）和（ ）业务实行市场风险限额管理。

账户贵金属远期交易是指交易双方以约定的贵金属（ ）、（ ）和（ ），在约定的未来某一日期（非即期起息日）交割的贵金属交易。

客户通过柜面认购本行结构性存款产品的，柜面应要求客户填写并签署。

结构性存款质押个人贷款办理提款时，所质押的结构性存款应已起息，并已取得本行营业柜面出具的（ ）及（ ）。

委托人有下列情形之一的，本行有权立即中止或终止分账通业务合作而无需承担任何违约责任，并有权追偿因这些情形所导致的损失。

分账通业务是指本行接受委托人的委托，作为资金管理方，为产业电商平台、商品交易平台、供应链平台等交易平台提供的包括平台用户分户登记簿开立与管理、（ ）。