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办理个人存款业务应坚持（）。

A、存款自愿

B、取款自由

C、存款有息

D、为储户保密

答案：ABCD

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本行应构建以（）为基本单位的交易监测体系，交易监测范围应当覆盖全部客户和业务领域，包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程。

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可以委托除近亲属外的其他人办理结售汇业务

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单位外币定期存款和境外单位外币定期存款起存金额为等值（）人民币的外币。

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多币种付汇业务，机构端提交业务前需完成付汇材料审核，确认（）。

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根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构违规及失职行为处理办法》（厦国银发〔2021〕115号），对违规失职责任人员的“批评教育”处理方式，不包括（）。

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银行应安排专职人员、专职岗位负责开展账户风险防控工作，加强不同部门、总分机构的沟通协作效率，形成防控合力。

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2020年版第五套人民币5元纸币，正面中部印有光彩光变面额数字，改变钞票观察角度，面额数字的颜色在（）之间变化，并可见一条亮光带上下滚动

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参加外币支付系统并在结算银行开立结算账户的银行可采用（）接入境内外币支付系统。

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资产类内部账户，不得出现（）余额（备抵类除外）。

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个人可通过本行柜台或本行电子银行渠道办理结汇和购汇。

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多选题

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题库20题库20题库20题库20

办理个人存款业务应坚持（）。

A、存款自愿

B、取款自由

C、存款有息

D、为储户保密

答案：ABCD

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本行应构建以（）为基本单位的交易监测体系，交易监测范围应当覆盖全部客户和业务领域，包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程。

A. 客户

B. 账户

C. 业务

D. 流水

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可以委托除近亲属外的其他人办理结售汇业务

A. 正确

B. 错误

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单位外币定期存款和境外单位外币定期存款起存金额为等值（）人民币的外币。

A. 50元

B. 1万元

C. 5万元

D. 10万元

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多币种付汇业务，机构端提交业务前需完成付汇材料审核，确认（）。

A. 账户状态正常

B. 账户余额充足

C. 走款头寸（或有）已生效

D. 申请书填写完整无误

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根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构违规及失职行为处理办法》（厦国银发〔2021〕115号），对违规失职责任人员的“批评教育”处理方式，不包括（）。

A. 警告

B. 诫勉谈话

C. 书面批评

D. 通报批评

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银行应安排专职人员、专职岗位负责开展账户风险防控工作，加强不同部门、总分机构的沟通协作效率，形成防控合力。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

2020年版第五套人民币5元纸币，正面中部印有光彩光变面额数字，改变钞票观察角度，面额数字的颜色在（）之间变化，并可见一条亮光带上下滚动

A. 蓝色和绿色

B. 金色和绿色

C. 品红和蓝色

D. 紫色和棕色

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参加外币支付系统并在结算银行开立结算账户的银行可采用（）接入境内外币支付系统。

A. 直连方式

B. 直接接入方式

C. 间连方式

D. 间接接入方式

点击查看答案

资产类内部账户，不得出现（）余额（备抵类除外）。

A. 借方

B. 贷方

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个人可通过本行柜台或本行电子银行渠道办理结汇和购汇。

A. 正确

B. 错误

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