本行为客户办理对公通存通兑业务，必须严格遵守有关法规，审查票据及业务凭证的（ ）和（ ）。

本行不接受以下情况的开户申请（）。

当客户存在（）等情况时，必须加强尽职调查

根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求，受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则：（ ）

我行对于公司客户尽职调查操作指引中指出，公司的受益人按照如下标准依次判定( )。

以下哪些类别客户属于我行不接纳开户申请且拒绝维持现有客户关系范围（ ）。

需要重新识别客户的情形（ ）。

我行最新尽职调查管理指引中“高风险”行业指（ ）。

本行尽职调查应以（ ）为核心，对客户身份及交易情况进行审慎调查。

本行接纳客户或维持现有业务关系须符合三项准则包括（ ）。

加强尽职调查采取额外措施或更严格的尽职调查措施，以控制洗钱风险。相关措施包括但不限于（ ）