A、借记卡
B、手机
C、有效身份证件
D、现金
答案：AC
A、借记卡
B、手机
C、有效身份证件
D、现金
答案：AC
A. 严格控制有权查询人员数量。查询权限仅限于办理该业务必需的业务人员，其他人员不得查询。
B. 机构使用模块查询前须经机构营业部副经理或以上授权后方可查
询，并应留存相关授权备查。
C. 不储存相关数据。机构不得将数据下载到本地，也不得采取其他方式储存，如截屏、拍照等。
D. 查询操作留痕。本行应保存查询数据的活动日志，全部活动日志都应能精准定位到操作人员，至少留存三年备查。
A. 正确
B. 错误
A. 账户使用情况异常
B. 手机号认证结果与预留信息不一致
C. 电信诈骗涉案人关联账户
D. 买卖账户、冒名开户
E. 开户之日起6个月无交易记录账户
F. 其它
A. 基本账户
B. 一般账户
C. 专用账户
D. 临时账户
A. 本行各级机构办理跨境汇入汇款时，应当获取收款人姓名或名称、账号或唯一识别码等信息。
B. 汇出汇款时，应当获取和登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所，以及收款人的姓名或名称、住所、账号等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息。
C. 境外收款人住所不明确的，本行可登记接收汇款的境外同业/金融机构名称。
D. 本行各级机构应向接收汇款的机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所、收款人的姓名或名称、账号或唯一交易识别码等信息。
A. 正确
B. 错误
A. 个人身份信息
B. 个人财产信息
C. 个人账户信息
D. 个人信用信息
E. 个人金融交易信息及其他
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
