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对货物贸易外汇业务客户实施业务办理分类管理,包括（）

A、新型离岸客户

B、传统客户

C、可信客户

D、关注客户

答案：CD

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机构营业部应于每月初5个工作日内整理当日满足转久悬条件的账户清单，提交（）确认是否与本行有债务关系。

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本行对跨境人民币业务客户实施分类管理，按照风险程度将客户划分为“可信客户”与“关注客户”。

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各分行应及时跟进和关注并严格执行属地外汇局在外汇业务管理方面的管理要求和风险提示。遇到疑似违规业务或存在业务疑难问题时，应及时向属地外汇局汇报请示。在业务处理过程中，应做好对客户的解释宣导工作，不得简单机械的以监管要求等名义拒绝办理业务。

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对于在客户补充提供材料阶段或在重新履行客户开户前校验与客户识别职责时认为客户不符合本行开立要求的，应及时注销该客户所登记的预分配账号

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对于企业银行账户，出现（）特征指标时，应采取不收不付的管控措施。

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本行商业秘密的密级，根据泄露会使本行的经济利益遭受损害的程度，确定为核心商业秘密和（）。

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关注名单客户在本行营业网点办理个人结售汇时，无论金额大小及是否在结售汇年度总额内，经办柜员需视同超过年度总额的结售汇要求审核客户的相关证明资料。

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获得网点智能服务上岗资格的厅堂服务经理应每年参加总行组织的年检考试 ,以获得持续的网点智能服务上岗资格。人员培训内容应包括但不限于（）。

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本行客户根据客户是否提交业务开展所需的完整证明材料，区分为潜在客户和正式客户。

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相关业务部门应于房产达到预定可使用状态当月，在内部联系单中明确（）等关键信息，及时提交账务处理部门进行账务处理。

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多选题

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对货物贸易外汇业务客户实施业务办理分类管理,包括（）

A、新型离岸客户

B、传统客户

C、可信客户

D、关注客户

答案：CD

相关题目

机构营业部应于每月初5个工作日内整理当日满足转久悬条件的账户清单，提交（）确认是否与本行有债务关系。

A. 分行风险控制部

B. 机构市场营销部门

C. 总行会计结算部

D. 总行运营管理部

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本行对跨境人民币业务客户实施分类管理，按照风险程度将客户划分为“可信客户”与“关注客户”。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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对于在客户补充提供材料阶段或在重新履行客户开户前校验与客户识别职责时认为客户不符合本行开立要求的，应及时注销该客户所登记的预分配账号

A. 正确

B. 错误

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对于企业银行账户，出现（）特征指标时，应采取不收不付的管控措施。

A. 对账结果不一致

B. 被列入严重违法失信企业名单

C. 查实企业注册地址不存在

D. 该账户涉案

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本行商业秘密的密级，根据泄露会使本行的经济利益遭受损害的程度，确定为核心商业秘密和（）。

A. 非核心商业秘密

B. 一般商业秘密

C. 普通商业秘密

D. 其他商业秘密

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A. 正确

B. 错误

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获得网点智能服务上岗资格的厅堂服务经理应每年参加总行组织的年检考试 ,以获得持续的网点智能服务上岗资格。人员培训内容应包括但不限于（）。

A. 职业道德教育

B. 厅堂对客服务

C. 柜面基础理论、理财销售、反洗钱及反欺诈相关知识技能

D. 客户身份及证件审核技能

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本行客户根据客户是否提交业务开展所需的完整证明材料，区分为潜在客户和正式客户。

A. 正确

B. 错误

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相关业务部门应于房产达到预定可使用状态当月，在内部联系单中明确（）等关键信息，及时提交账务处理部门进行账务处理。

A. 成本

B. 启用日期

C. 预计使用年限

D. 摊销方式

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