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新型离岸国际贸易包括（）

A、离岸转手买卖

B、全球采购

C、一般贸易

D、承包工程境外购买货物

答案：ABD

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以下不实行年度便利化额度管理的有（）。

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当支行因人员休假等情况暂时无法承接国际结算业务时，相关业务由所属分行会计结算部门负责承接

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各机构办理跨境人民币业务时，应充分掌握客户身份信息并审查申请办理业务的客户身份是否真实，并识别客户的交易对手，可调查的客户背景信息包括（）。

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对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，各分支机构应加强开户意愿的核查，开户初期原则上不开通( )。

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客户与监控名单匹配的，应当立即采取相应措施，包括但部限于（）。

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根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构日终轧账及凭证整理操作指引》，操作员当日业务流水清单包括非无纸化业务交易及无纸化交易，按照“先非无纸化业务交易，后无纸化业务交易”顺序列示操作记录，具体再根据业务提交时间顺序排列。

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境内个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额或不占用年度便利化额度，凭本人有效身份证件及凭有交易额的资金来源证明材料办理，其中个人经常项目项下非经营性结汇包括（）

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监管资金在监管期间不得用于线上资金监管协议规定以外的其他支付及担保业务。

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以下哪几种外汇业务属于经常项目收支？（）

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会计运营监控平台针对个人账户的风险预警模型包括（）等。

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新型离岸国际贸易包括（）

A、离岸转手买卖

B、全球采购

C、一般贸易

D、承包工程境外购买货物

答案：ABD

相关题目

以下不实行年度便利化额度管理的有（）。

A. 境内个人结汇

B. 境外个人结汇

C. 境外个人购汇

D. 境内个人购汇

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当支行因人员休假等情况暂时无法承接国际结算业务时，相关业务由所属分行会计结算部门负责承接

A. 正确

B. 错误

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A. 在管理机构和银行的违规记录

B. 客户经营状况

C. 股东或实际控制人

D. 上下游交易对手

E. 外部评级

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A. 柜面渠道

B. 非柜面渠道

C. 电子渠道

D. 现金渠道

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客户与监控名单匹配的，应当立即采取相应措施，包括但部限于（）。

A. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

B. 暂停金融交易

C. 拒绝转移、转换金融资产

D. 停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务

E. 依法冻结账户资产

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A. 正确

B. 错误

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A. 捐赠

B. 赡家款

C. 遗产继承收入

D. 保险外汇收入

E. 专有权利使用和特许收入

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监管资金在监管期间不得用于线上资金监管协议规定以外的其他支付及担保业务。

A. 正确

B. 错误

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以下哪几种外汇业务属于经常项目收支？（）

A. 向境外留学的亲属支付生活费

B. 转让个人发明专利权获得的收益

C. 办理移民项下资产转移

D. 境外雇主公司支付的年终花红

E. 出售境外上市公司股权

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会计运营监控平台针对个人账户的风险预警模型包括（）等。

A. 个人账户转账1次

B. 同一代理人代理开立多个账户

C. 连续发生II、III类账户绑定解绑交易

D. 修改手机号码

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