机构营业部办理资本项目结汇（或支付）业务时应认真审查客户提供的证明材料以及市场部门提交的尽职调查报告，审核相关业务的（ ）

A. 5万元以上（含5万元）

B. 10万元以上（含10万元）

C. 外币等值1万美元以上（含1万美元）

D. 外币等值2万美元以上（含2万美元）

A. 开户证明文件的真实性、完整性、合规性

B. 开户申请人与身份证明文件所属人的一致性

C. 企业开户意愿的真实性

D. 客户经理尽调材料

A. 法院

B. 银保监会

C. 检察院

D. 公安机关

E. 国家安全机关

A. 下一日

B. 下一工作日

C. 当日

A. 核准制

B. 备案制

C. 登记制

D. 审批制

A. 2

B. 3

C. 5

D. 7

A. 转账业务

B. 汇款业务

C. 符合本行现金管理规定的人民币现金取款

D. 保证金业务

A. 本行因境外同业存放、拆借、联行及附属机构往来产生的对外负债；

B. 本行因境外机构投资境内债券市场产生的本外币被动负债；

C. 本行因办理基于真实跨境贸易结算产生的各类贸易融资；

D. 因客户基于真实跨境交易和资产负债币种及期限风险对冲管理服务需要的衍生产品而形成的对外或有负债。

A. 当日

B. 前一日

C. 前二日

D. 前三日

A. 2日内

B. 2个工作日内

C. 3日内

D. 3个工作日内