A、日间对账
B、日切对账
答案：AB
A、日间对账
B、日切对账
答案：AB
A. 单笔的折合USD100万元以上
B. 单笔的折合USD200万元以上
C. 下午16:00时以后处理的代客外汇买卖业务
A. 正确
B. 错误
A. 关注名单
B. 黑名单
C. 灰名单
D. 白名单
A. 每季度初二十日内；每季度第一个月20日前
B. 每季度初二十日内；每季度第二个月20日前
C. 每季度初十五日内；每季度第一个月20日前
D. 每季度初十五日内；每季度第二个月20日前
A. 有交易额的相关材料
B. 近亲属关系证明
C. 委托人和受托人的有效身份证件
D. 委托书
A. 1个工作日
B. 3个工作日
C. 3个自然日
D. 5个工作日
A. 正确
B. 错误
A. 机具编号
B. 记录时点
C. 版别
D. 币种
E. 冠字号码图像
A. 本行适用增值税税率一般为6%
B. 本行转让或出租营改增前取得的不动产税率为5%，转让或出租营改增后取得的不动产税率为9%
C. 本行销售自己使用过的、2016年5月1日前取得的固定资产，向税务机关申请简易征收备案后可按简易办法按3%征收率减按2%缴纳增值税
D. 本行作为资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税
A. 进一步获取客户及其受益所有人的身份信息
B. 适当提高信息的手机或更新频率
C. 深入了解客户的经营活动状况、财产或资金来源
D. 询问与核实交易的目的和动机
E. 适当提高交易监测的频率及强度
F. 提高审批层级
