失效印章指毁损无法使用但还没有作废的印章。

可疑交易甄别的基础是（ ）。

本行尽职调查应遵循（ ）原则，通过各种合理合法的方式，对客户情况进行审慎调查，并去粗取精、去伪存真，获取真实信息。

本行尽职调查从内容上分为（ ）尽职调查和可疑交易尽职调查。

机构在日常监测中发现异常交易，应及时开展人工分析与甄别。由（ ）进行初步分析。

归属主管客户经理对客户信息登记的及时性、准确性、完整性负责，（ ）需对客户信息登记的完整性进行核对，反洗钱工作小组和市场部门应将尽职调查信息登记情况纳入年度检查的范围。

（ ）为执行尽职调查的第一责任人。

账户贵金属（ ）包括交易日当天交割、交易日下一工作日交割以及交易日后第二个工作日交割的交易。

贵金属询价业务实行（ ）动态监测制度。

超过（ ）未进行理财产品风险承受能力评估或发生可能影响自身风险承受能力情况的客户，再次购买结构性存款产品时，应要求客户在网点或电子渠道完成风险承受能力评估，评估结果应当由客户签名确认。

本行对超过（ ）岁的客户进行风险承受能力评估时，应当充分考虑投资者年龄、相关投资经验等因素。