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客户法定代表人可通过授权指定人员代为办理签约以及领取安全硬件等事宜,指定人员需出具授权书。

A、正确

B、错误

答案:A

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金融机构柜面办理假币收缴业务时,收缴单位向被收缴人出具的收缴凭证上应加盖收缴单位( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-32f0-c0f5-18fb755e8810.html
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单位客户外汇账户根据账户性质可分为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-df40-c0f5-18fb755e8802.html
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本行与单位客户合作开展代收代付业务时,应当按照“谁委托、谁付费”的原则收取委托业务相关手续费,也可以向委托方以外的其他单位和个人收取费用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ba48-c0f5-18fb755e8826.html
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出现以下( )任一情况时,本行有权从特约商户在本行所开立账户中扣划相应款项,如账户资金不足扣划时,本行应通知商户自通知之日起三个工作日内补足差额资金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a1a8-c0f5-18fb755e8807.html
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涉密文件包含纸质秘密载体、移动存储介质和涉密计算机信息系统等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ba48-c0f5-18fb755e8818.html
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对于洗钱风险等级为低的产品,可采用普适的客户身份识别、业务审核、交易持续监控措施,根据交易的频率、金额、流向等,通过系统完成初步筛选,再由客户所属机构按可疑交易报告流程进行分析报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c5f0-c0f5-18fb755e8800.html
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本行为客户提供见证及转递服务过程的记录以及业务资料或单据等,除按规定需寄送给LIB或者销毁处理之外的,应由各机构零售业务部门指定专门人员负责保管,至少保留( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5318-c0f5-18fb755e8808.html
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转递文件必须留存见证权力机构发出的转递件()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-32f0-c0f5-18fb755e8819.html
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在机构大额存单管理办法中,以下哪项不是机构营业部的职责?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-a7a8-c0f5-18fb755e8802.html
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智慧网点是指实施网点智能服务项目的分支机构营业网点。
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客户法定代表人可通过授权指定人员代为办理签约以及领取安全硬件等事宜,指定人员需出具授权书。

A、正确

B、错误

答案:A

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金融机构柜面办理假币收缴业务时,收缴单位向被收缴人出具的收缴凭证上应加盖收缴单位( )。

A. 行政公章

B. 业务公章

C. 假币专用章

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单位客户外汇账户根据账户性质可分为()

A. 经常项目外汇账户

B. 资本项目外汇账户

C. 外汇通知存款账户

D. 外债存款专户

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本行与单位客户合作开展代收代付业务时,应当按照“谁委托、谁付费”的原则收取委托业务相关手续费,也可以向委托方以外的其他单位和个人收取费用。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ba48-c0f5-18fb755e8826.html
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出现以下( )任一情况时,本行有权从特约商户在本行所开立账户中扣划相应款项,如账户资金不足扣划时,本行应通知商户自通知之日起三个工作日内补足差额资金。

A. 发卡机构退单或持卡人拒付款项

B. 该特约商户发生退货交易

C. 由于计算错误或其他原因导致本行向该特约商户多支付款项或其他经商户确认的长款

D. 其他应由该特约商户支付款项的情形

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涉密文件包含纸质秘密载体、移动存储介质和涉密计算机信息系统等。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ba48-c0f5-18fb755e8818.html
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对于洗钱风险等级为低的产品,可采用普适的客户身份识别、业务审核、交易持续监控措施,根据交易的频率、金额、流向等,通过系统完成初步筛选,再由客户所属机构按可疑交易报告流程进行分析报告。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c5f0-c0f5-18fb755e8800.html
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本行为客户提供见证及转递服务过程的记录以及业务资料或单据等,除按规定需寄送给LIB或者销毁处理之外的,应由各机构零售业务部门指定专门人员负责保管,至少保留( )。

A. 1年

B. 3年

C. 5年

D. 10年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5318-c0f5-18fb755e8808.html
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转递文件必须留存见证权力机构发出的转递件()

A. 复印件

B. 扫描件

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D. 照片

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在机构大额存单管理办法中,以下哪项不是机构营业部的职责?

A. 在投资人申请大额存单前向其解释大额存单产品的相关条款及信息。

B. 负责大额存单的营销及推广工作。

C. 审核大额存单业务申请书以及相关开户资料的完整性、真实性、有效性,进行柜面申购、提前支取等操作。

D. 协助有权机关进行大额存单的查询、冻结以及扣划。

E. 负责大额存单业务的账户处理、账务凭证保管及其他相关工作。

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智慧网点是指实施网点智能服务项目的分支机构营业网点。

A. 正确

B. 错误

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