法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括( )。

客户出现哪种情形时，金融机构应当重新识别客户( )。

客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，银行有权( )。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取( )客户身份识别措施。

商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证明或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件( )。

下列说法正确的是( )。

根据我行内控制度要求，较高风险客户，经( )审批后再为客户办理业务；高风险客户，经( )批准后，再为客户办理业务、建立业务关系或对客户的交易方式、交易规模、交易频率和业务类型实施合理限制。

根据我行内控制度要求，客户及其受益所有人或其交易对手来自于洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区、客户的应至少评为( )。

客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户关系建立后( )个工作日。

金融机构应确定不同等级客户的风险等级审核期限，原则上低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的( )，风险等级最高客户的审核期限不得超过( )。

金融机构在评估客户洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素( )。