金融机构应确定不同等级客户的风险等级审核期限，原则上低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的( )，风险等级最高客户的审核期限不得超过( )。

金融机构对先前获得的客户身份资料的( )存在疑点的，应重新识别客户身份。

客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括( )。

出现下列情况，金融机构应重新识别客户( )。

金融机构在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况( )。

营业网点在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务的情形包括( )。

义务机构应当根据洗钱和恐怖融资风险，在受益所有人身份识别工作中分别采取( )等措施，建立或者维持与本机构风险管理能力相适应的业务关系。

义务机构在识别受益所有人过程中，收集并妥善保存的信息和资料包括( )。

义务机构可以不识别非自然人客户的受益所有人包括( )。

法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括( )。

银行机构在办理哪些业务时，应当联网核查公民身份信息( )。