根据我行内控制度要求，客户及其受益所有人或其交易对手来自于洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区、客户的应至少评为( )。

出现下列情况，金融机构应重新识别客户( )。

金融机构在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况( )。

营业网点在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务的情形包括( )。

义务机构应当根据洗钱和恐怖融资风险，在受益所有人身份识别工作中分别采取( )等措施，建立或者维持与本机构风险管理能力相适应的业务关系。

义务机构在识别受益所有人过程中，收集并妥善保存的信息和资料包括( )。

义务机构可以不识别非自然人客户的受益所有人包括( )。

法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括( )。

银行机构在办理哪些业务时，应当联网核查公民身份信息( )。

金融机构在办理以下哪些业务时，需要进行联网核查( )。

客户身份识别中的禁止性要求是指，金融机构不得为身份不明的客户( )。