商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证明或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件( )。

义务机构应当根据洗钱和恐怖融资风险，在受益所有人身份识别工作中分别采取( )等措施，建立或者维持与本机构风险管理能力相适应的业务关系。

义务机构在识别受益所有人过程中，收集并妥善保存的信息和资料包括( )。

义务机构可以不识别非自然人客户的受益所有人包括( )。

法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括( )。

银行机构在办理哪些业务时，应当联网核查公民身份信息( )。

金融机构在办理以下哪些业务时，需要进行联网核查( )。

客户身份识别中的禁止性要求是指，金融机构不得为身份不明的客户( )。

金融机构开展客户身份识别中，发现客户出现哪些异常情形，有权拒绝开户( )。

按照客户身份识别制度要求，对私客户身份基本信息包括( )。

按照识别时机的不同，客户身份识别分为( )。