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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

题目内容

(

多选题

)

客户身份识别中的禁止性要求是指，金融机构不得为身份不明的客户( )。

A、提供服务

B、与其进行交易

C、开立匿名账户

D、开立假名账户

答案：ABCD

2022长农商会计基础部分

中国人民银行分支机构在收到持有人的鉴定申请后，应在( )个工作日内通知收缴单位报送需要鉴定的货币，收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起( )个工作日内，将需要鉴定的货币送达鉴定单位。

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接收到普通借记来账业务，柜员应在回执到期日前及时进行处理。( )

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金融机构与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户身份识别措施包括( )。

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2005年版第五套人民币纸币运用了( )抄纸技术。

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办理个人行内转账业务，收付款账户当日累计入账/出账金额5万元(含)以上或转账汇款业务单笔交易金额( )元(含)以上时，需提供经办人的有效身份证件，由他人代理的还需提供本人及代理人有效身份证件，核对并登记客户有效身份证件类型及证件号码或其他身份证明文件的号码。

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有权查询个人存款人信息，无权查询单位存款人信息的有权机关是( )。

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在综合业务系统内按年打印的《扣划存款登记簿》保管期限( )。

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开户银行应按月核查企业工商信息系统中企业状态。( )

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客户身份识别包括四个流程，考虑到不同业务的洗钱风险不尽相同，金融机构在办理某些特定业务时，无须完整履行客户身份识别全流程，仅需履行部分环节。( )

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代理未成年人办理业务，若代理关系证明为户口簿，则户主内页是必传影像。( )

题目内容

(

多选题

)

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2022长农商会计基础部分

客户身份识别中的禁止性要求是指，金融机构不得为身份不明的客户( )。

A、提供服务

B、与其进行交易

C、开立匿名账户

D、开立假名账户

答案：ABCD

相关题目

A. 2.2

B. 3.5

C. 4.7

D. 2.5

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接收到普通借记来账业务，柜员应在回执到期日前及时进行处理。( )

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金融机构与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户身份识别措施包括( )。

A. 充分收集有关境外金融机构的信息

B. 评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况

C. 评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性

D. 以书面方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别方面的职责

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2005年版第五套人民币纸币运用了( )抄纸技术。

A. 酸性

B. 中性

C. 碱性

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A. 1000

B. 5000

C. 10000

D. 50000

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有权查询个人存款人信息，无权查询单位存款人信息的有权机关是( )。

A. 公证机构

B. 审计机关

C. 国家安全机关

D. 监察机关

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在综合业务系统内按年打印的《扣划存款登记簿》保管期限( )。

A. 10年

B. 15年

C. 30年

D. 永久

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开户银行应按月核查企业工商信息系统中企业状态。( )

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代理未成年人办理业务，若代理关系证明为户口簿，则户主内页是必传影像。( )

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