金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币( )以上或者外币等值( )以上的，应当识别客户身份。

A. 20元的光彩光变数字颜色为金变绿

B. 发行的所有面额都取消了凹印手感线

C. 10元的光变镂空开窗安全线颜色为金变绿

D. 发行的所有面额都具备白水印

A. 审核个人客户有效身份证件和客户提交的电子银行申请

B. 检测注册账户凭证原件(银行卡或存折等)的真实性

C. 在电子银行系统对客户的账户资料与身份证件进行一致性验证

D. 通过刷卡(或存折)验证磁道信息和密码

A. 出纳员提前两天在综合业务系统内执行“凭证预约维护“交易，“预约取/送日期“录入“Ｔ+2“所对应的日期

B. 提交后，经任意柜员授权，打印一份“重要单证领用单“

C. “重要单证领用单“加盖柜面业务电子印章，营业机构证管理员(出纳员)单人在“重要单证领用单“的“领用人签字“处签字、登记有效身份证件号码

D. 预约日日终，营业机构将“重要单证领用单“用信封封好，装入“凭证请领专用袋“，“凭证请领专用袋“装入上缴款箱(包)内通过押运车运送至总行金库

A. 未成年人有效身份证件为居民身份证时，“本人身份证件原件正反面“上传身份证并进行联网核查

B. 未成年人有效身份证件为户口簿时，须联网核查

C. 未成年人有效身份证件为居民身份证时，代理人和户主均为未成年人父亲，“其他“栏位上传户口簿首页(印章页)、户主页、未成年人页

D. 未成年人有效身份证件为居民身份证时，代理人为未成年人母亲，户主为未成年人父亲，“其他“栏位上传户口簿首页(印章页)、户主页、代理人页、未成年人页

A. 假币收缴凭证；

B. 货币真伪鉴定书；

C. 假币没收收据；

D. 假币罚没单。

A. 安全保密

B. 方便查阅

C. 当面交接

D. 集中管理

E. 责任明确

A. 印鉴归档是指已销户账户的印鉴或已过有效期限的临时印鉴，自销户或到期日次日起印鉴失效并自动进行归档处理

B. 印鉴录入是指将应用图像采集设备提取预留印鉴卡片上的印鉴图像、印鉴种类信息存入电子验印系统印鉴库的过程

C. 印鉴变更是指对电子印鉴库中存储的印鉴信息、印鉴图像进行更换

D. 印鉴录入、印鉴变更操作应坚持换人复核的原则。原录入员可以对未复核、复核不通过的业务进行修改、删除

A. 提供必要的工作场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子表数据

B. 通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等，以便现场调查的顺利进行

C. 审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性，并审核调查通知书

D. 配合开展现场调查，包括协助安排相关人员接受询问，协助查阅或复制有关文件和资料，以及协助封存有关资料