金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币( )以上或者外币等值( )以上的，应当识别客户身份。

金融机构在办理以下哪些业务时，需要进行联网核查( )。

客户身份识别中的禁止性要求是指，金融机构不得为身份不明的客户( )。

金融机构开展客户身份识别中，发现客户出现哪些异常情形，有权拒绝开户( )。

按照客户身份识别制度要求，对私客户身份基本信息包括( )。

按照识别时机的不同，客户身份识别分为( )。

客户身份识别包括的流程包括( )。

客户身份识别的基本原则有( )。

客户身份识别的含义( )。

关于法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循以下原则( )。

反洗钱培训内容包括( )。