司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得少于( )人。

人民银行实施反洗钱现场调查时，调查组可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。询问前，调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与( )的问题有拒绝回答的权利。

请问下列业务中不属于一次性金融业务的是( )

牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有（ ）年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业（ ）年以上工作经历。

某国总统要求在某银行开立外币账户时，下列金融机构采取的客户身份识别措施中错误的是。( )

联合国于( )年发布《反腐败公约》.

联合国通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约所规定的上游犯罪是：( )

利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时，银行应实行严格的（ ）措施，采取相应的技术保障手段，识别客户身份。

利用仓单业务洗钱属于利用哪个行业的洗钱的手法。( )

累计交易额以客户为单位，按( )计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。