一般而言，反洗钱内部控制制度的设计和制定至少应达到以下目标:( )

根据《反洗钱法》第三十一条规定，金融机构有下列行为之一的，由人民银行责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监管机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。（ ）

中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》，综合下列因素，对评级指标逐项评价、计分，得出初评分数：（ ）

下列哪些可作为公司的受益所有人（ ）

刑法第120条之一规定的“实施恐怖活动的个人“，包括（ ）。

从事（ ）的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：（ ）

履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（ ），受法律保护。

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施，是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施，包括但不限于：（）

有下列情形之一的，金融机构应当立即解除临时冻结：（ ）

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产，未立即予以冻结的，可给予的处罚措施包括（ ）。