中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》，综合下列因素，对评级指标逐项评价、计分，得出初评分数：（ ）

根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，具有( )情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：

一般而言，反洗钱内部控制制度的设计和制定至少应达到以下目标:( )

我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面：( )

按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？( )

金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱( )，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的( )

按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？( )

金融机构应当根据( )方面的法律规定，建立和健全客户身份识别客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规范，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全有效，及时修改和完善相关制度。

反洗钱法规定，( )应该履行反洗钱义务。

依据反洗钱法规定，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。下面关于临时冻结措施的叙述正确的有:( )