A、侦查机关接到报案后,对已依照规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。
B、侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。
C、侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。
D、临时冻结不得超过24小时。
答案:ABC
A、侦查机关接到报案后,对已依照规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。
B、侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。
C、侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。
D、临时冻结不得超过24小时。
答案:ABC
A. 内部控制
B. 内部活动
C. 外部审计
D. 内部审计
A. 侦查机关接到报案后,对已依照规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。
B. 侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。
C. 临时冻结不得超过24小时。
D. 临时冻结不得超过48小时。
A. 只适用于金融机构
B. 适用于特定的非金融机构
C. 只适用于金融机构总部
D. 适用于金融机构的所有分支机构
A. 大额交易
B. 反洗钱内部控制
C. 现金交易
D. 资金结算
A. 危害公共安全
B. 扰乱公共秩序
C. 侵犯人身财产
D. 妨害社会管理
A. 洗钱
B. 恐怖融资
C. 扩散融资
D. 犯罪
A. 1989年
B. 2003年
C. 2006年
D. 2013年