金融机构发生（ ）情况的，应当及时（发生后10个工作日内）向中国人民银行或其分支机构报告。

金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的( )

按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？( )

金融机构应当根据( )方面的法律规定，建立和健全客户身份识别客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规范，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全有效，及时修改和完善相关制度。

反洗钱法规定，( )应该履行反洗钱义务。

依据反洗钱法规定，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。下面关于临时冻结措施的叙述正确的有:( )

依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有:( )?

依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有:( )

依据反洗钱法规定，下面关于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的叙述正确有:( )

关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是：( )

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取( )措施进行反洗钱现场检查：