法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循（ ）原则。

金融机构应当根据( )方面的法律规定，建立和健全客户身份识别客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规范，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全有效，及时修改和完善相关制度。

反洗钱法规定，( )应该履行反洗钱义务。

依据反洗钱法规定，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。下面关于临时冻结措施的叙述正确的有:( )

依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有:( )?

依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有:( )

依据反洗钱法规定，下面关于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的叙述正确有:( )

关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是：( )

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取( )措施进行反洗钱现场检查：

下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法正确的是:( )

反洗钱法规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向( )等部门核实客户的有关身份信息。