A、全面性原则
B、独立性原则
C、匹配性原则
D、有效性原则
答案:C
A、全面性原则
B、独立性原则
C、匹配性原则
D、有效性原则
答案:C
A. 反洗钱行政调查中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,国务院反洗钱行政主管部门有封存权
B. 反洗钱行政调查中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,应立即请求司法机关予以封存,司法机关应予配合
C. 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查
D. 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式三份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份交司法机关,一份附卷备查
A. 法定身份证件的复印件
B. 学生证
C. 机动车驾驶证
D. 介绍信
A. 客户行为或者交易情况出现异常的
B. 客户有洗钱嫌疑
C. 账户状态为正常类的客户到柜面办理1000元的存款业务。
D. 先前获得的客户身份资料存在疑点
A. 客户交易信息在交易结束
B. 业务关系结束
C. 机构解散
D. 机构合并
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7