金融机构特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密，不得违反规定向任何单位及个人提供和透露，但应通知资产的所有人控制人或者管理人。

下列不属于洗钱的过程（ ）。

下列不属于实际控制人范畴的是（ ）。

下列不属于高风险业务范畴的是（ ）。

下列表述错误的是（ ）。

洗钱预防制度背后的逆向追查犯罪思路是：( )

洗钱风险管理资源投入应当与所处行业风险特征、管理模式、业务规模、产品复杂程度等因素相适应，并根据情况变化及时调整，这体现了洗钱风险管理遵循的哪项原则

洗钱的上游犯罪范围日益扩大，基本遵循了( )的发展脉络。

我国最先规定了洗钱罪的是（ ）。

我国首次使用“客户身份识别“一词是在哪部反洗钱法律法规中？( )

我国还没有加入哪个反洗钱国际组织?