金融机构应当通过其总部或者总部指定的一个机构，按规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。

洗钱风险管理资源投入应当与所处行业风险特征、管理模式、业务规模、产品复杂程度等因素相适应，并根据情况变化及时调整，这体现了洗钱风险管理遵循的哪项原则

洗钱的上游犯罪范围日益扩大，基本遵循了( )的发展脉络。

我国最先规定了洗钱罪的是（ ）。

我国首次使用“客户身份识别“一词是在哪部反洗钱法律法规中？( )

我国还没有加入哪个反洗钱国际组织?

我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪“的主刑的最高法定刑是

委托金融机构以外的代理机构办理保险业务时，应在委托协议中明确双方在( )方面的反洗钱职责。

违反《中华人民共和国反洗钱法》规定，构成犯罪的，依法追究( )。

为深入持久推进“三反“监管体制机制建设，完善“三反“监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。（ ）

为了预防( )活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定《中华人民共和国反洗钱法》。