金融机构特定非金融机构采取冻结措施后，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。

下列不属于现场检查准备阶段应包括的配合措施的是（ ）。

下列不属于洗钱特征的是。（ ）

下列不属于洗钱的过程（ ）。

下列不属于实际控制人范畴的是（ ）。

下列不属于高风险业务范畴的是（ ）。

下列表述错误的是（ ）。

洗钱预防制度背后的逆向追查犯罪思路是：( )

洗钱风险管理资源投入应当与所处行业风险特征、管理模式、业务规模、产品复杂程度等因素相适应，并根据情况变化及时调整，这体现了洗钱风险管理遵循的哪项原则

洗钱的上游犯罪范围日益扩大，基本遵循了( )的发展脉络。

我国最先规定了洗钱罪的是（ ）。